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            中新社內蒙古分社 • 正文
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            農發行烏拉特前旗支行多措并舉扎實推進反洗錢工作

            2022年08月10日 11:46   來源: 中新網內蒙古新聞

              (推廣)

              為了進一步貫徹落實監管部門及上級行反洗錢工作要求,切實提升全員反洗錢意識,農發行烏拉特前旗支行認真履行反洗錢工作職責,多措并舉扎實做好反洗錢工作,提升了反洗錢工作質效,筑牢了洗錢和恐怖融資風險防線。

              一是組織學習培訓。扎實開展業務培訓,組織學習《反洗錢法》、《客戶身份識別實施細則》、《反洗錢和反恐怖融資管理辦法》等相關法律制度,組織全員觀看警示教育片、通報警示案例,切實提升崗位人員履職能力,強化了公眾反洗錢和反恐怖融資意識。

              二是開展宣傳活動。制定了宣傳活動方案,在營業場所懸掛宣傳標語、張貼反洗錢宣傳海報,在柜面擺放反洗錢宣傳手冊,面對客戶開展日常反洗錢宣傳,搜集反洗錢動畫、短片等,現場解答反洗錢業務知識,在微信工作群向客戶推送宣傳資料。同時,在林海公園等人員密集場所開展戶外宣傳,向群眾宣傳反洗錢金融和法律知識,積極履行社會責任。

              三是推進自查整改。以反洗錢內控機制建設、客戶盡職調查、大額和可疑交易報告、客戶洗錢風險等級管理、客戶身份資料及交易記錄保存、系統支持及操作、內外部反洗錢檢查及整改等7 方面83 項內容為重點,認真開展自查自糾,力求全面掌握支行反洗錢工作情況!叭弦弧睂T切實履行監督職能,實施全程有效監督。通過自查自糾,發現存在的問題1條,下發監督意見書1份,建立了問題臺賬,實行銷號管理。目前,該行積極落實整改任務,已完成整改。

              今后,該行將繼續全力推進學習培訓、宣傳等反洗錢各項工作,切實提升履職能力,強化反洗錢管理,提升反洗錢意識,防范經營風險,切實維護經濟秩序和社會穩定。(梁軍)

             

             

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            編輯:烏婭娜
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